狗狗币,狗狗币走势,狗狗币怎么买,狗狗币在哪买,狗狗币价格,狗狗币挖矿,狗狗币官网,狗狗币交易平台,狗狗币钱包,狗狗币钱包下载,狗狗币最新消息,狗狗币注册,狗狗币开户,狗狗币下载网址,狗狗币APP两年过去，2025 年 11 月 5 日，警方正式检控 16 人，包括林作、YouTuber 陈怡（Chan Wing-yee，粉丝超 10 万），罪名涉串谋诈骗、洗钱及妨碍司法公正。其中 6 名为 JPEX 核心成员、7 名为 OTC 负责人及 KOL、3 名为名义账户持有人。国际刑事警察组织（Interpol）对 3 名逃犯（27 岁的莫俊廷、30 岁的张俊成和 28 岁的郭浩伦）发出国际刑警红色通缉令，他们被指为主脑，已逃往海外。截至目前该案累计逮捕 80 人，受害者超 2700 人，损失逾 16 亿港元（约 2.06 亿美元），警方冻结资产 2.28 亿港元，包括现金、金条、名车及虚拟资产。事件暴露了无牌平台推广乱象，并促使监管部门加强虚拟资产管制。

　　2023 年 7 月，大陆用户开始报告提现困难，知名社交平台香港连登（LIHKG）开始流传大陆用户 “出金不果” 的投诉帖，称平台诱骗受害者赴港 “处理资金”，随后派人对其进行伏击。警方表示，一名持有中国身份证的余姓男子试图提现失败后，被邀请到香港 OTC 店 “当面解决”，结果入境后于 7 月 18 日在上水新运路与卓运街交界近剑桥广场遭到不明人士的伏击殴打，前额头及鼻部受擦损。警方随后通缉四人，包括一名中国籍男子，为投资公司负责人；另外三名年约 30 至 40 岁的中国籍男子，身高约 1.7 米，穿黑色上衣及黑色长裤，其余资料不详。这类事件迅速扩散，引发传言，高回报承诺与流动性危机初露端倪，SFC 内部调查显示 JPEX 涉嫌虚假陈述，但推广活动仍在持续。

　　2023 年 9 月 13 日，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布针对 JPEX 的公开警告声明，标题为 “关于不受监管的虚拟资产交易平台的警告声明”（Warning Statement on Unregulated Virtual Asset Trading Platform）。这份声明直指 JPEX 无牌运营，违反了 6 月 1 日生效的 VATP 许可制度，并点名其通过社交媒体影响者和 KOL（如 Instagram 上的推广帖）以及 OTC 店虚假宣传持有美国、加拿大、澳大利亚及迪拜 VARA 的金融牌照。SFC 调查显示，这些 “牌照” 实际仅限于外汇兑换服务，无法支持虚拟资产交易。声明强调，JPEX 自 2022 年 7 月 8 日就已被被列入证监会的警示名单，其产品如 Earn 服务承诺 ETH 年化 21%、BTC 20%、USDT 19% 的高回报涉嫌 “存款 / 收益” 安排，涉嫌非法集资，且众多散户投资者投诉无法提现或遭受损失。SFC 要求所有 KOL 和 OTC 店立即停止推广 JPEX 及其相关服务和产品。

　　2023 年 9 月 18 日，香港警方商业罪案调查科（CCB）在 SFC 警告发布后 5 天，启动代号 “铁关行动” 的突击行动，逮捕首批 8 人，包括 Instagram 粉丝 15 万的 KOL Joseph Lam（林作，牛津毕业律师转保险代理），以及投资 YouTuber Chan Wing-yee（陈怡，粉丝超 10 万，原 TVB 艺人转投资博主）和 OTC 店负责人如 Felix Chiu（Coingaroo 老板）。警方突击 20 个地点，现场搜获现金、电脑及文件，截至当日，受害者报案达 1641 人，损失约 12 亿港元。警方透露，JPEX 通过 KOL 和 OTC 店构建 “安全易用” 形象，资金多经多钱包转移清洗，警方指林作涉嫌在 7–9 月期间，通过 Instagram 帖文、讲座和直播虚假宣称 JPEX“安全有牌照”（包括多地监管背书）和 “独家信息”，诱使投资者存入资产，导致损失。该日逮捕标志事件升级为刑事调查，SFC 赞扬警方行动，并重申 KOL 须尽职调查平台资质。

　　2023 年 10 月，香港警方在 JPEX 案调查中逮捕增至 28 人，包括 28 岁的 KOL Henry Choi Hiu-tung（Hong Coin 创始人）。Choi 被指涉嫌串谋诈骗，通过其社交媒体页面 “Hong Coin” 和 “TungClub” 推广 JPEX 的高回报 Earn 产品，并与 OTC 店合作引流资金。截至 10 月，受害者报案超 2530 人，SFC 强调 KOL 推广漏洞，指出许多 KOL 如 Choi 未尽职调查平台资质，却反复宣称 JPEX“安全有牌照”，违反 SFC 的披露要求。此案波及台湾，引发跨境讨论，台湾警方已约谈多名 KOL，并与香港 SFC 合作追踪资金流。